Бaнк oбязaн прoвoдить нaдлeжaщую прoвeрку клиeнтoв, осуществляющих переводы (в томик числе международные) без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30000 гривен. Такого типа нормой предлагается дополнить Закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным через, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Соответствующий законопроект перед номером 2179 на днях был зарегистрирован в Верховной Раде и уже подан возьми рассмотрение в профильные комитеты.
Директор консалтинговой компании Нина Козенко напомнила: получи сегодняшний день действует более жёсткая система: банк обязан проводить идентификацию клиентов, которые осуществляют платежи и переводы держи суммы от 15000 гривен (требуют паспорт и идентификационный код). При платежах и переводах для суммы свыше 150 тыс. гривен уже понадобится верификация — облик плательщика будут сверять с его фото в паспорте. "То есть полуслова идёт о либерализации финмониторинга: если ранее те, кто платил от имени туриста, разбивали оплаты в несколько частей менее 15 тыс. гривен каждая, то в случае принятия подобный нормы «дробить» их станет ещё проще", — отмечает собеседница.
В турагентствах отмечают, почто если подобная норма будет принята, то это очень напоминает политику "кнута и пряника": с одной стороны, держава заняло весьма жёсткую позицию относительно введения кассовых аппаратов исполнение) физлиц-предпринимателей, а с другой — планирует расширить лазейку для тех, кто именно практикует оплаты от имени туриста, что в турбизнесе уже давно практикуется, даром что и не приветствуется.
Те, кто внимательно прочитал текст законопроекта, обратили равно как внимание на то, что в нём не поясняется, что такое "надлежащая осмотр". По мнению юристов, в данном случае, если предлагаемая норма сохранится в окончательной редакции документа, нужно ждать дополнительных разъяснений, которые должны последовать от Нацбанка.
Направлять (глаза): на 3 дня возьмем страницу вашего агентства в соцсетях на бесплатный мира-драйв услуги от проекта Мастерlike, оставляйте заявку и наша общество сделает вашу страничку красивой!
Мы в Telegram!
