Я в Telegram! Пoдписывaйтeсь нa кaнaл и пoлучaйтe нoвoсти турбизa свeжими
Тeм, который принимает оплаты от туристов не на корпоративную карту, а на субъективистский счёт, следует иметь в виду, что банки уже начали активно мониторить такие платежи. И в случае, коль скоро движение по такому счёту происходит часто, банк вполне может спутать карты денежные средства и потребовать назвать источник их происхождения. Снять средства одновременно после поступления не получится, поскольку деньги блокируются на транзитном счёте, а ещё до момента зачисления на карту. И в этом случае физлицу придётся двигаться в банк, писать заявление, подтверждать источник происхождения денег и объяснять, за который была произведена оплата. Банки также смогут осуществлять проверки, вплоть накануне того что выходить на связь с плательщиками и проверять достоверность предоставленной получателем информации. Поэтому по итогам проверки счёт разблокируют, но с каждой суммы придётся расплатиться 18% налога на доходы физлиц и 1.5% военный сбор — иначе) будет то деньги перечислены за товары, работы, услуги или если получатель невыгодный сможет доказать обратное. В случае подозрений к проверкам может также подключаться жандармерия и СБУ. Об этом mastertura.com.ua рассказала директор консалтинговой компании Нина Козенко, к которой еще обращались турагенты, попавшие в такую ситуацию.
Напомним, что ужесточение финмониторинга предусмотрено законопроектом о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным порядком, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который был допрежь того зарегистрирован в Верховной Раде и на сегодняшний день готовится ко второму чтению. В тексте документа подчищать ещё одна норма, которая в будущем может осложнить жизнь бизнесу, в часть числе и туристическому. "Не все обратили внимание на то, что такое? государство хочет обязать платёжные системы идентифицировать все платежи с карты держи карту. То есть сопровождать денежный перевод информацией о плательщике и получателе. Не откладывая оплаты на личные карты по сути безликие: там плательщик мало-: неграмотный указывается. Если же банки смогут отслеживать ФИО всех плательщиков и получателей, в таком случае на личные карты придётся зачислять только официальные доходы. А оплаты с туристов проводить только на корпоративные. Что я настоятельно советую делать ранее сейчас", — заключает Нина Козенко.
Напирать: на 3 дня возьмем страницу вашего агентства в соцсетях на бесплатный задание-драйв услуги от проекта Мастерlike, оставляйте заявку и наша повеление сделает вашу страничку красивой!
