Автор в Telegram! Пoдписывaйтeсь нa кaнaл и пoлучaйтe нoвoсти турбизa свежими!
Бери сайте регулятора опубликованы разъяснения новых требований осуществления платежей, которые вступили в силу 28 апреля в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным порядком, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Одно с важных уточнений заключается в том, что безналичные платежи с карты на карту иначе со счета на счет можно по-прежнему осуществлять без каких-либо ограничений, ломать платежи на части не нужно. «Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные игра в карты, и сейчас уже есть достаточно идентифицированными… Кроме того, обычные операции граждан возьми небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга. Ведь это — низкорисковые операции, банчишко их не будет дотошно проверять», — отмечает жом-служба НБУ. При этом акцентируется внимание на то, что крупномасштабные операции нате сумму свыше 400 тысяч гривен будут подвергаться финмониторингу — сие следует из новой редакции закона.
Напомним, что представители бизнеса, в книжка числе и туристического, опасались ужесточения финмониторинга, в частности, более пристального внимания к небольшим платежам получи и распишись сумму свыше 5 тыс. гривен. Но в Нацбанке разъясняют, что сложности с переводом подобных сумм могут показать нос разве что в том случае, если терминал самообслуживания или банкомат отнюдь не оборудован функцией идентификации плательщика, попросту говоря — не может счислять его данные с карточки. В таком случае клиент действительно не сможет претворить) в (жизнь платёж на сумму более 5 тыс. гривен. Не потребуется идентификация и указывание источника происхождения средств и при переводе наличных средств в отделении банка — по новой-таки за исключением финансовых операций на суммы более чем 400 тыс. гривен. Каких либо ограничений возьми безналичные платежи закон не устанавливает.
В ПОМОЩЬ ТУРАГЕНТУ: для всех турпрофи — кадровый и качественный сервис поддержки профилей туркомпаний в соцсетях Мастерlike! оставляйте заявку и наша личный состав сделает вашу страничку красивой!
